Hải Phòng: Bắt 'nữ quái' đất Cảng lập 7 công ty 'ma' mua bán 2.500 tỉ đồng hóa đơn khống

Đối tượng ở Hải Phòng này đã thành lập tới 7 công ty 'ma', sau đó thuê kế toán để thực hiện các phi vụ mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) với số tiền bán ra lên tới 2.500 tỉ đồng.

Bắt "nữ quái" thành lập 7 công ty "ma" chuyên mua bán hóa đơn GTGT với doanh số bán ra lên đến 2.500 tỉ đồng (ảnh minh họa)

Công an TP Hải Phòng chiều ngày 3/12 cho biết, liên quan đến đường dây chuyên mua bán trái phép hóa đơn GTGT vừa bị triệt phá, cơ quan cảnh s..át điều tra đã ra quyết định tạm giữ đối với Đinh Thị Huyền (SN 1991) - đối tượng cầm đầu cùng đồng bọn làNguyễn Thị Phương Cúc và Vũ Thị Như Ý để mở rộng điều tra vụ án.

Trước đó, ngày 28/11, Đinh Thị Huyền cùng chồng là Bùi Minh Tiến (SN 1985, ở phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng) đang thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) thì bị các trinh s..át Phòng Cảnh s..át kinh tế, Công an TP.Hải Phòng phối hợp với một số đơn vị chức năng bắt quả tang.

Tại thời điểm 2 vợ chồng Huyền bị bắt giữ, công an thu giữ 104 triệu đồng, 2 hóa đơn GTGT của Côn g ty TNHH dịch vụ Nguyễn Lê Phát xuất bán cho Công ty TNHH Phạm Tải, cùng một số ta..ng v..ật liên quan.

Tiến hành khám xét khẩn cấở của các đối tượng, công an thu giữ thêm 3 máy tính xách tay, 7 con dấu của 7 công ty khác nhau, 10 quyển hóa đơn có liên quan đến hoạt động mua bán trái phép hóa đơn GTGT.

Bước đầu Huyền thừa nhận, sau khi thành lập công ty, Huyền đã thuê Cúc và Như Ý làm kế toán. Hàng ngày, 2 đối tượng này có nhiệm vụ viết nội dung hóa đơn, lưu giữ, bảo quản hóa đơn, con dấu của các công ty…

Qua tài liệu điều tra, cơ quan công an xá..c định, 7 công ty "ma" do Huyền điều hành chỉ trong một thời gian đã có doanh số bán ra lên tới hơn 2.500 tỉ đồng.

Trong ngày 2/12, Đại tá Lê Nguyên Trường - Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sá..t điều tra Công an thành phố đã khen thưởng cán bộ Phòng Cảnh sá.t kinh tế thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, phá thành công vụ án.

Dân trí

Nguồn https://baomoi.com/hai-phong-bat-nu-quai-lap-7-cong-ty-ma-mua-ban-2-500-ti-dong-hoa-don-khong/c/33191500.epi

Share This:

Loading...